Auditoría de Cumplimiento en Fusiones Corporativas Transnacionales
Un caso complejo que involucró la revisión crítica de miles de documentos financieros y contractuales para una fusión entre entidades de la UE y América del Sur, asegurando el cumplimiento normativo y la debida diligencia.
El Desafío
Identificar y evaluar riesgos legales ocultos y posibles inconsistencias en los reportes de due diligence presentados, bajo plazos ajustados y con normativas de tres jurisdicciones diferentes en juego.
Nuestra Metodología
Aplicamos un protocolo de investigación en capas, combinando análisis de flujos de capital, verificación de cláusulas de responsabilidad y entrevistas estructuradas con los equipos directivos de ambas corporaciones.
Resultados Clave
- Detección de 4 áreas críticas de riesgo regulatorio no declaradas.
- Elaboración de un informe matriz que armonizó los requisitos legales de todas las jurisdicciones involucradas.
- La fusión se completó con un 30% menos de objeciones por parte de los organismos supervisores.
